정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,568 | - 매출액 | 107,913 | |
| - 부채총계 | 62,831 | - 영업이익 | -8,592 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | -4,664 | ||
| - 자본총계 | 159,737 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 253,370 | - 매출액 | 117,904 | |
| - 부채총계 | 67,170 | - 영업이익 | -5,845 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | -425 | ||
| - 자본총계 | 186,200 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사 전임 : 손상진(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 목적사업 추가 : 홍보, 이벤트 기획 및 대행업 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 손상진 재선임 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손상진 | 1950-03 | 3 | 재선임 | -서강대학교 이공대학 화학과 졸업 -KBS스포츠국 국장역임 -대구 세계육상선수권대회 미디어국장 -[現]인천아시안게임 미디어본부장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 홍보 기획 및 대행업 - 물품 수입 유통 판매업 |
코나머니 사업영위시 부수적 업무발생으로 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |