주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 제1대연회실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 유기현) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 신수동) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건 (후보자 신승정) 제3-4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 조원호) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 두산산업(주) - (주)두레상사 - (주)다성 - 코나아이(주) 재경부문장 (상무) |
| 신수동 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 대우통신(주) - 한국툰붐(주) - 실리콘스튜디오(주) - (주)코디시스넷 대표이사 - 코나씨(주) 이사 - 코나아이(주) 이사 |
| 신승정 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | - 경남기업(주) - 코업건설(주) - 코나아이(주) 비상근 이 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원호 | 1949-04 | 3년 | 재선임 | - (주)대농 근무 - (주)상미데코레이션 대표이사 |
(주)상미데코레이션 대표이사 |