정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,835 | - 매출액 | 88,612 | |
| - 부채총계 | 50,393 | - 영업이익 | -13,352 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | -25,902 | ||
| - 자본총계 | 132,442 | *주당순이익(원) | -1,811 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,830 | - 매출액 | 102,138 | |
| - 부채총계 | 55,339 | - 영업이익 | -9,754 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | -38,027 | ||
| - 자본총계 | 141,491 | *주당순이익(원) | -2,578 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안에서 자구수정을 제외 후 변경 승인 - 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 유기현) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 신수동) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건 (후보자 신승정) 제3-4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 조원호) ▶ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 부여대상자(229명→225명) 및 부여주식수(164,563주→162,077주) 변경 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 주요 내용 가. 부여대상자: 225명 나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 162,077주 다. 행사기간: 2021.03.27 ~ 2028.03.26 라. 행사가격: 12,050원 마. 공정가치: 5,067원 |
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 두산산업(주) - (주)두레상사 - (주)다성 - 코나아이(주) 재경부문장 (상무) |
| 신수동 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 대우통신(주) - 한국툰붐(주) - 실리콘스튜디오(주) - (주)코디시스넷 대표이사 - 코나씨(주) 이사 - 코나아이(주) 이사 |
| 신승정 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 경남기업(주) - 코업건설(주) - 코나아이(주) 비상근 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원호 | 1949-04 | 3 | 재선임 | - (주)대농 - (주)상미데코레이션 대표이사 |
- (주)상미데코레이션(대표이사) |