주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길 104번지 익산사업장 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||