정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년02월26일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2020년03월24일 | 2020년03월26일 |
| 3.의안 주요내역 | 나.부의안건 제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
나.부의안건 제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2020년02월26일 | 2020년03월10일 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다. | - |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 후보 김선기 |
| - [사외이사선임 세부내역] 중 세부 인적사항은 하기표를 참고바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길 104번지 익산사업장 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 前)루미마이크로 사외이사 - 前)금융감독원 부국장 |
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