정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-06-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-06 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 / 시간 | 09시 | 11시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호의안: 이사선임의 건 제2호의안: 감사선임의 건 |
제27기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이장원 재선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 조경숙 재선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 김두인 재선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 이용구 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020년05월06일 | 2020년06월02일 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. -의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다. |
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. |
| - 제2호 의안은 세부안건 확정시 제외되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-18 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이장원 재선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 조경숙 재선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 김두인 재선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 이용구 신규선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장원 | 1963-08 | 3 | 재선임 | ·중앙대학교 일어일문학과 졸업 ·前)새한미디어(주) 디지털판매팀장 ·現)오성첨단소재(주) 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | ·KAIST 최고경영자과정 수료 ·現)에스맥(주) 대표이사 ·現(주)금호에이치티 대표이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사 |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | ·CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 ·前)엘지전자 나이지리아법인 생활가전 담당 ·前)삼성전자 중동총괄 생활가전 담당 ·現)(주)금호에이치티 사내이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용구 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | ·경희대학교 전자공학 박사 ·前)(주)기가레인 연구소장 ·前)에스맥(주)이사 ·現)한국전자파학회 이사 ·現)(주)위드웨이브 대표이사 |
(주)위드웨이브 (대표이사) |