정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부사항 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 감사선임의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 감사 김경윤 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다. | - |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 후보 김경윤 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 제1호 의안: 감사 김경윤 선임의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 22일 |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경윤 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前)신한은행 지점장 - 現)오성첨단소재(주) 감사 |