정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,054 | - 매출액 | 98,979 | |
| - 부채총계 | 42,765 | - 영업이익 | 10,455 | ||
| - 자본금 | 36,145 | - 당기순이익 | 1,771 | ||
| - 자본총계 | 200,289 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,850 | - 매출액 | 117,108 | |
| - 부채총계 | 80,660 | - 영업이익 | 12,933 | ||
| - 자본금 | 36,145 | - 당기순이익 | 2,418 | ||
| - 자본총계 | 200,190 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2023년 3월 29일(수) 제29기 정기주주총회에 전자투표, 위임,대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관일부 변경의 건은 의결권 정족수 부족으로 부결되었습니다. 추후 돌아오는 주주총회에서 재상정 할 수 있도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | ·전남대학교 화학공학과 졸업 ·전남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸업 ·現)오성첨단소재㈜ 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용구 | 1969-12 | 3 | 재선임 | ·경희대학교 전자공학 박사 졸업 ·前)㈜기가레인 연구소장 ·現)한국전자파학회 이사 ·現)㈜위드웨이브 대표이사 ·現)오성첨단소재㈜ 사외이사 |
㈜위드웨이브 대표이사 |