정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 나.부의안건 제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 |
나.부의안건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 김두인) 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 김용식) |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제30기 정기주주총회 회의 목적사항] 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 김두인) 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 김용식) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 現)(주)금호에이치티 대표이사 現)오성첨단소재(주) 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)동대문세무서 부가가치세과 과장 現)절세가인세무법인 대표 現)오성첨단소재㈜ 감사 |