정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,818 | - 매출액 | 64,937 | |
| - 부채총계 | 15,443 | - 영업이익 | 343 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | 54 | ||
| - 자본총계 | 33,375 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,450 | - 매출액 | 73,758 | |
| - 부채총계 | 21,130 | - 영업이익 | 28 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | -259 | ||
| - 자본총계 | 32,320 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 선임의 건(사내이사 1명) (3-1) 사내이사 박진호 선임의 건 - 원안대로 승인 (4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (6) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 한무컨벤션(주) (현) 팬리퍼블릭(주) 대표이사 (현) 아이크래프트(주) 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품의 제조 및 판매업 - 의약외품의 제조 및 판매업 - 그래핀 및 그래핀 응용소재 관련 제품개발, 제조 및 판매업 |
사업의 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |