정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,571 | - 매출액 | 86,363 | |
| - 부채총계 | 29,381 | - 영업이익 | 1,183 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | 1,533 | ||
| - 자본총계 | 33,190 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,951 | - 매출액 | 105,293 | |
| - 부채총계 | 48,374 | - 영업이익 | 2,100 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | 2,350 | ||
| - 자본총계 | 33,577 | *주당순이익(원) | 176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 597,896,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) (3-1) 사내이사 성시훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (3-2) 사내이사 이상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (3-3) 사외이사 이석준 선임의 건 - 원안대로 승인 (4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려증권(주) (현)아이크래프트 주식회사 부사장 |
| 이상훈 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 롯데쇼핑(주) (현)아이크래프트 주식회사 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석준 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 위스컨신대 공학박사 (현)건국대학교 경영대학 교수 |
해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업 - 블록체인 기반 암호화 화폐 및 암호화 자산의 발행, 매매, 환전 및 중개업 - 전자화폐, 전자상품권 및 디지털자산의 발행, 환전 및 중개업 |
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