주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 105-7 두산건설빌딩 12층 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) (3-1) 사내이사 성시훈 선임의 건 (3-2) 사내이사 이상훈 선임의 건 (3-3) 사외이사 류광현 선임의 건 (3-4) 사외이사 이부형 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성시훈 | 1964-08-04 | 3 | 재선임 | -고려증권(주) | 아이크래프트 주식회사 CFO | 한양대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-12-08 | 3 | 신규선임 | -롯데쇼핑(주) -(주)EMW |
아이크래프트 주식회사 IR팀장 | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류광현 | 1967-10-23 | 3 | 재선임 | -부산지방 검찰청 검사 역임 | 법무법인 태평양 변호사 | 서울대학교 공법학과 졸업, Duke University School of law 졸업 | 대한민국 |
| 이부형 | 1961-07-22 | 3 | 신규선임 | -한국통신 근무 | 공주대학교 컴퓨터공학부 교수 | 숭실대학교 대학원 전자공학과 졸업(공학박사) | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 제품 위변조 방지 솔루션 개발, 제작, 유통 및 서비스업 |
-사업다각화 및 신규시장 개척를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |