정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 40,602 | - 매출액 | 60,036 | |
| - 부채총계 | 10,094 | - 영업이익 | 4,978 | ||
| - 자본금 | 4,027 | - 당기순이익 | 3,904 | ||
| - 자본총계 | 30,508 | *주당순이익(원) | 554 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 564,317,440 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) (3-1) 사내이사 성시훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (3-2) 사내이사 이상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (3-3) 사외이사 류광현 선임의 건 - 원안대로 승인 (3-4) 사외이사 이부형 선임의 건 - 원안대로 승인 (4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성시훈 | 1964-08-04 | 3 | 재선임 | -고려증권(주) | 아이크래프트(주) CFO | 한양대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-12-08 | 3 | 신규선임 | -롯데쇼핑(주) -(주)EMW |
아이크래프트(주) IR팀장 | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류광현 | 1967-10-23 | 3 | 재선임 | -부산지방검찰청 검사 | 법무법인 태평양 변호사 | 서울대학교 공법학과 졸업, Duke University School of law 졸업 | 대한민국 |
| 이부형 | 1961-07-22 | 3 | 신규선임 | -한국통신 | 공주대학교 컴퓨터공학부 교수 | 숭실대학교 대학원 전자공학과 졸업(공학박사) | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 제품 위변조 방지 솔루션 개발, 제작, 유통 및 서비스업 |
-사업다각화 및 신규시장 개척를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |