주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 사내이사 박우진 (3) 감사 선임의 건(감사 1명) - 비상근감사 이대기 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 (6) 주주제안 감사 선임의 건(감사 1명) - 비상근감사 김태훈 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박우진 | 1961-01-21 | 3 | 재선임 | (주) 케이티 | 아이크래프트(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대기 | 1967-08-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | KPGM산동회계법인 | BDO대주회계법인 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김태훈 | 1959-09-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 하나증권(주) | (주)유펙스캠 회장 | 대졸 | 대한민국 |