주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1-1) 이사회안 : 1주당 현금배당 100원 (1-2) 주주제안 : 1주당 현금배당 200원 (2) 이사 보수한도 승인의 건 (3) 감사 보수한도 승인의 건 (4) 주주제안 무상 증자의 건 (5) 주주제안 감사 선임의 건(감사 1명) - 비상근감사 이해원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해원 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전업투자자 |