주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 100원) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건(상근이사1명) - 사내이사 박우진 (4) 감사 선임의 건(감사1명) - 비상근감사 이대기 (5) 이사 보수한도 승인의 건 (6) 감사 보수한도 승인의 건 (7) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우진 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 前 (주)케이티 現 아이크래프트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대기 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 KPGM산동회계법인 現 BDO대주회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유통 및 유지보수업 - 소프트웨어,컨텐츠 및 기타 저작물의 개발, 판매, 유통 및 임대업 - 인공지능을 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 기타 소프트웨어 개발 | 사업목적 명확화 | |