정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,819 | - 매출액 | 90,680 | |
| - 부채총계 | 22,837 | - 영업이익 | 2,504 | ||
| - 자본금 | 4,027 | - 당기순이익 | 2,010 | ||
| - 자본총계 | 34,982 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,811 | - 매출액 | 92,532 | |
| - 부채총계 | 26,972 | - 영업이익 | 2,120 | ||
| - 자본금 | 4,027 | - 당기순이익 | 2,193 | ||
| - 자본총계 | 34,839 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 657,615,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 예정배당금 : 100원, 액면가의 20%) - 원안대로 승인 (2) 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (4) 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 (5) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (6) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (7) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우진 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (주)케이티 (현)아이크래프트 주식회사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대기 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)대주회계법인 이사 (현)아이크래프트 주식회사 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유통 및 유지보수업 - 소프트웨어,컨텐츠 및 기타 저작물의 개발, 판매, 유통 및 임대업 - 인공지능을 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 기타 소프트웨어 개발 | 사업목적 명확화 | |