정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,005 | - 매출액 | 67,530 | |
| - 부채총계 | 11,085 | - 영업이익 | 603 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | -245 | ||
| - 자본총계 | 33,920 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,345 | - 매출액 | 73,150 | |
| - 부채총계 | 15,167 | - 영업이익 | 172 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | -843 | ||
| - 자본총계 | 33,178 | *주당순이익(원) | -64 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) (2-1) 사내이사 성시훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-2) 사내이사 이상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-3) 사외이사 류광현 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-4) 사외이사 이부형 선임의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (4) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | -고려증권(주) -(현)아이크래프트(주) 부사장 |
| 이상훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | -롯데쇼핑(주) -(현)아이크래프트(주) 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류광현 | 1967-10 | 3 | 재선임 | -부산지방검찰청 검사 -(현)법무법인 태평양 변호사 |
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| 이부형 | 1961-07 | 3 | 재선임 | -한국통신 -(현)공주대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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