주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 염리동 161-3 벤처비지니스센터 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명식 | 1939-05-10 | 1년 | 재선임 | ㈜한국트로닉스 대표이사 ㈜한네트 대표이사 ㈜한국컴퓨터지주 회장 |
㈜한국트로닉스 대표이사 ㈜한네트 대표이사 ㈜한국컴퓨터지주 회장 |
서울대학교 상대 졸업 |
대한 민국 |
| 김귀천 | 1958-08-25 | 1년 | 신규선임 | ㈜한네트 영업담당 이사 ㈜KCI 사장 |
㈜KCI 사장 | 단국대학교 전자공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 홍정은 | 1970-11-24 | 1년 | 재선임 | ㈜동양카드 근무 ㈜한네트 상무 |
㈜동양카드 근무 ㈜한네트 상무 |
웨일즈대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병문 | 1939-11-02 | 1년 | 재선임 | 동아일보 논설위원 실장 무역위원회 위원 헤럴드미디어 헤럴드경제 논설위원실 주필 |
헤럴드미디어 헤럴드경제 논설위원실 주필 | 서울대학교 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건개 | 1941-10-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 케이씨엘 대표변호사 | 법무법인 케이씨엘 대표변호사 | 서울대 법대졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경비업(호송경비업, 시설경비업, 기계경비업) 현금/유가증권/귀중품 운송관리 및 주선사업 CD/ATM 등 자동화기기 설치, 관리대행, 유지보수사업 자금의 현금계수 및 정사, 교환대행 사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |