정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 31,477 | -매출액 | 28,997 | |
| -부채총계 | 4,973 | -영업이익 | 7,684 | |
| -자본금 | 5,781 | -당기순이익 | 1,876 | |
| -자본총계 | 26,504 | *주당순이익(원) | 162원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 809,459,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.45% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명식 | 1939-05-10 | 1 | 재선임 | 한국트로닉스(주) 대표이사 한국컴퓨터 지주 (주) 회장 |
한국트로닉스(주)대표이사 한국컴퓨터지주(주) 대표이사 |
서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
| 김귀천 | 1958-08-25 | 1 | 신규선임 | 한국컴퓨터(주) 상무 (주)KCI사장 |
(주)KCI 사장 | 단국대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 홍정은 | 1970-11-24 | 1 | 재선임 | 동양카드(주)근무 (주)한네트 상무 |
(주)한네트 상무 | 웨일즈대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병문 | 1939-11-02 | 1 | 재선임 | 동아일보 논설위원 실장 무역위원회 위원 |
헤럴드 미디어, 헤럴드경제 논설위원실 주필 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건개 | 1941-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 케이씨엘 대표변호사 | 법무법인 케이씨엘 대표 변호사 | 서울대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경비업(호송경비업,시설경비업,기계경비업) 현금/휴가증권/귀중품운송관리 및 주선사업 CD/ATM 등 자동화기기설치 관리대행, 유지보수 사업 자금의 현금계수 및 정사, 교환대행 사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |