주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 염리동 161-3 한국컴퓨터별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 왕문경 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 홍정완 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 민병문 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이건개 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕문경 | 1959-11-25 | 1년 | 재선임 | 한국컴퓨터지주(주) 상무이사 | (주)한네트 대표이사 |
서강대학교 | 대한민국 |
| 홍정완 | 1974-12-17 | 1년 | 신규선임 | 삼성증권근무 한국컴퓨터지주(주) 대표이사 |
한국컴퓨터지주(주) 대표이사 | 영국케임브리지대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병문 | 1939-11-02 | 1년 | 재선임 | 동아일보 논설위원 실장 무역위원회 위원 |
헤럴드미디어 헤럴드 경제 논설 위원실 주필 | 서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건개 | 1941-10-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 주원 대표변호사 | 법무법인 주원 대표변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |