주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 염리동 161-3 한국컴퓨터 별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 왕문경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류동식 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕문경 | 1959-11-25 | 1년 | 재선임 | 한국컴퓨터지주(주) 상무이사 | (주)한네트 대표이사 |
서강대학교 | 대한민국 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1년 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 영남대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류동식 | 1968-11-02 | 1년 | 신규선임 | (주)자이오넥스 대표이사 | (주)자이오넥스 대표이사 | 미국 MIT대학교 | 대한민국 |