주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 281 한국컴퓨터 별관 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류동식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 성백규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨에스 대표이사 (주)한네트 대표이사 |
| 강창귀 | 1963-04 | 1년 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 (주)한네트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류동식 | 1968-11 | 1년 | 재선임 | (주)한네트 사외이사 | (주)자이오넥스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성백규 | 1932-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 한국컴퓨터지주(주) 감사 전) (주)케이씨에스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 관광팬션업 및 관광편의시설업 숙박 및 음식점업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |