주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동대로 217(고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제26기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명) 제 4호 의안: 감사 선임의 건 - 제 4-1호: 감사 김우경 신규 선임의 건(1명) 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원복 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (주)아모텍 영업 마케팅 총괄 (주)아모텍 수석부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우경 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 법학과 박사 김우경 법률사무소 대표 |