정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,550 | - 매출액 | 232,206 | |
| - 부채총계 | 237,125 | - 영업이익 | 6,091 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | -927 | ||
| - 자본총계 | 211,425 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 430,548 | - 매출액 | 248,552 | |
| - 부채총계 | 231,661 | - 영업이익 | 6,983 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | 363 | ||
| - 자본총계 | 198,887 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 1명 (재선임) - 감 사 : 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제 26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 조원복 재선임의 건 (상근 1명) → 원안대로 가결 제 4호 의안:감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 김우경 신규 선임의 건 (1명) → 원안대로 가결 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-10 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원복 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (주)아모텍 영업·마케팅 총괄 (현) (주)아모텍 수석 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우경 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 12기 수료 대구지방검찰청 포항지청(지청장) (현)김우경 법률 사무소(대표) |