TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)아모텍 주주총회소집결의
아모텍 · 2007-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 10시 30분 |
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| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 637 한국산업단지공단 경인 |
| | 지역본부 5층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2)부의 안건 |
| | -제 1호 의안 : 제 13기 (2006.1.1~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추 |
| | 가) |
| | -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | -제 4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | -제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | -제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | -제 7호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김병규 | 1956년 09월 24| 3 | 재선임 | (주)아모텍 대 | (주)아모텍 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표이사 | 대표이사 | 금속공학박사 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조병석 | 1962년 04월 03| 3 | 신규선임 | 한국공인회계사| (주)인터내쇼날| 서강대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 아웃소싱 전무| 영대학원 | |
| | | | | 일본 중앙감사 | | | |
| | | | | 법인 근무 | | | |
| | | | | 삼일회계법인 | | | |
| | | | | 상무 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 박규원 | 1956년 03월 | 3 | 신규선임 | 상근 | 델타엔지니어| 델타 엔지니 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 링 | 어링 | 금속공학과 | |
| | | | | | 대표이사 | 대표이사 | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 신규사업추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
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| | 1. 전자 및 전기제품 | 1. 전자 및 전기제품 | - |
| | 제조 및 판매업 | 제조 및 판매업 | |
| | 2. 신소재부품 제조 | 2. 신소재부품 제조 | |
| | 및 판매업 | 및 | |
| | 3. 수출입업(위 품목 | 판매업 | |
| | 관련업) | 3. 수출입업(위 품목 | |
| | 4. 위 부대사업 일체 | 관련업) | |
| | | 4. 부동산 임대업 | |
| | | 5. 위 부대사업 일체 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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