TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)아모텍 정기주주총회결과
아모텍 · 2007-03-23 00:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제13기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 106,434| - 매출액 | 69,337 |
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| - 부채총계| 43,930| - 영업이익 | 8,820 |
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| - 자본금 | 4,842| - 당기순이익 | 6,719 |
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| - 자본총계| 62,503| * 주당순이익(원) | 697 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 956,606,200 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 1.3 |
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| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
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| 당 | %) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 : 김병규 (재선임) |
| | 사외이사 1인 : 조병석 (신규선임) |
| | 상근감사 1인 : 박규원 (신규선임) |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
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| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | 1 |
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| 감사 | 비상근감사 | - |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
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| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | |
| | -제 1호 의안 : 제 13기 (2006.1.1~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 |
| | 추가) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | -제 7호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | 2007년 02월 28일 주주총회 소집결 |
| | | 의 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김병규 | 1956년 09월 24| 3 | 재선임 | (주)아모텍 대 | (주)아모텍 대 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표이사 | 표이사 | 금속공학박사 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조병석 | 1962년 04월 03| 3 | 신규선임 | 공인회계사 | (주)인터내쇼날| 서강대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 삼일회계법인 | 아웃소싱 전무| 영대학원 | |
| | | | | 상무 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 박규원 | 1956년 03월 | 3 | 신규선임 | 상근 | 델타엔지니어| 델타엔지니어| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 링 | 링 | 금속공학과 | |
| | | | | | 대표이사 | 대표이사 | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 신규사업추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
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| | 1. 전자 및 전기제품 | 1. 전자 및 전기제품 | - |
| | 제조 및 판매업 | 제조 및 판매업 | |
| | 2. 신소재부품 제조 | 2. 신소재부품 제조 | |
| | 및 판매업 | 및 | |
| | 3. 수출입업(위 품목 | 판매업 | |
| | 관련업) | 3. 수출입업(위 품목 | |
| | 4. 위 부대사업 일체 | 관련업) | |
| | | 4. 부동산 임대업 | |
| | | 5. 위 부대사업 일체 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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