주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 한국산업단지공단 경인지역본부 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업 보고 (2) 감사인의 감사 보고 (3) 외부 감사인 선임 보고 2. 부의 사항 (1) 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김병규 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 조병석 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사 후보 박규원 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병규 | 1956-09-24 | 3 | 재선임 | (주)유유 | (주)아모텍 대표이사 | 서울대 공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병석 | 1962-04-30 | 3 | 재선임 | 한국공인회계사 삼일회계법인 상무 |
(주)IOI인터내셔널 전무 | 서강대 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규원 | 1956-03-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 델타엔지니어링 대표이사 |
델타엔지니어링 대표이사 | 서울대 금속공학과 | 대한민국 |