주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 한국산업단지공단 경인지역본부 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 2. 부의 의안 1) 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준환 | 1958-12-15 | 3년 | 재선임 | 동양화학 | 아모텍 각자대표이사 (개발 총괄) |
KAIST 재료공학 박사 |
대한 민국 |