주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 636번지 인천종합비즈니스센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사 보고 2) 외부감사인 선임 보고 3) 영업 보고 2. 부의 의안 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (상근 1명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병규 | 1956-09-24 | 3년 | 재선임 | 아모텍 대표이사 |
아모텍 대표이사 |
서울대 금속공학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병석 | 1962-04-03 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 상무 |
인터내셔날아웃소싱 전무 | 서강대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규원 | 1956-03-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | 델타엔지니어링 대표이사 |
델타엔지니어링 대표이사 | 서울대 금속공학 학사 |
대한 민국 |