정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 299,132 | - 매출액 | 180,030 | |
| - 부채총계 | 179,366 | - 영업이익 | 17,200 | ||
| - 자본금 | 4,842 | - 당기순이익 | 11,377 | ||
| - 자본총계 | 119,766 | *주당순이익(원) | 1,246 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 295,924 | - 매출액 | 187,424 | |
| - 부채총계 | 182,518 | - 영업이익 | 16,427 | ||
| - 자본금 | 4,842 | - 당기순이익 | 9,203 | ||
| - 자본총계 | 113,406 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명 - 사외이사 : 1명 - 상근감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제 19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3. 이사 선임의 건 (2명) 3-1. 김병규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2. 조병석 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 감사 선임의 건 (1명 : 박규원) → 원안대로 가결 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 외부감사인 선임 보고 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거, 제20기부터 제22기까지 3개 사업년도의 외부감사인으로 세림회계법인을 선임함 |
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| ※관련공시 | * 주식명의개서정지 (2012.12.12) * 주주총회소집결의 (2013.02.21) * 주주총회소집공고 (2013.03.11) * 감사보고서 제출 (2013.03.14) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병규 | 1956-09-24 | 3년 | 재선임 | 아모텍 대표이사 |
아모텍 대표이사 |
서울대 금속공학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병석 | 1962-04-03 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 상무 |
인터내셔날아웃소싱 전무 | 서강대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규원 | 1956-03-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | 델타엔지니어링 대표이사 |
델타엔지니어링 대표이사 | 서울대 금속공학 학사 |
대한 민국 |