주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 한국산업단지공단 경인지역본부 5층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제20기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조원복 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원복 | 1960-12-24 | 3 | 재선임 | (주)아모텍 영업/마케팅 |
(주)아모텍 부사장 | 서울대 금속공학 석사 |
대한 민국 |