주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 고잔동 한국산업단지공단 경인지역본부 5층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 나. 결의 사항 ① 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정준환 ④ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준환 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | 동양화학 (주)아모텍 개발 총괄 |
㈜아모텍 대표이사 | KAIST 재료공학 박사 | 대한 민국 |