정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 361,075 | - 매출액 | 279,226 | |
| - 부채총계 | 199,963 | - 영업이익 | 20,731 | ||
| - 자본금 | 4,871 | - 당기순이익 | 14,049 | ||
| - 자본총계 | 161,111 | *주당순이익(원) | 1,449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 359,013 | - 매출액 | 314,002 | |
| - 부채총계 | 208,404 | - 영업이익 | 21,521 | ||
| - 자본금 | 4,871 | - 당기순이익 | 15,620 | ||
| - 자본총계 | 150,608 | *주당순이익(원) | 1,611 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명 - 사외이사 : 1명 - 상근감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2015.1.1 ~ 2015.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인 선임 보고 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거, 제23기부터 제25기까지 3개 사업년도의 외부감사인으로 세림회계법인을 선임함 |
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| ※관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | (주) 아모텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병석 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 공인회계사 전) 삼일회계법인 상무 현) (주) 인터내셔날 아웃소싱 감사 |
(주) 인터내셔날 아웃소싱 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규원 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주) 델타엔지니어링 대표이사 |