주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동대로 217 (고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정준환 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | KAIST 재료공학 박사 (주)아모텍 대표이사(각자대표) |