정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,576 | - 매출액 | 288,585 | |
| - 부채총계 | 196,940 | - 영업이익 | 41,175 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | 27,065 | ||
| - 자본총계 | 204,636 | *주당순이익(원) | 2,778 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 394,149 | - 매출액 | 315,448 | |
| - 부채총계 | 202,351 | - 영업이익 | 40,890 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | 25,331 | ||
| - 자본총계 | 191,798 | *주당순이익(원) | 2,600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건→ 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정준환 재선임의 건→ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | KAIST 재료공학 박사 (주)아모텍 대표이사(각자대표) |