주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동대로 217(고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2.부의 안건: 제 1호 의안:제 25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안:정관변경의 건 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 김병규 재선임의 건 (상근 1명) -제3-2호:사외이사 조병석 재선임의 건 (1명) 제 4호 의안:감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 이기원 신규 선임의 건 (1명) 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병석 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무 (주)아모텍 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법학과 학사 기술보증기금 이사 (주)에스텍파마 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 1. 창업벤처 발굴, 투자 및 교육, 지원하고, 2. 4차산업혁명 기반기술에 대해 창업벤처기업과 공동 기술개발 및 성장하고자 함. |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |