정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-08 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이태규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강옥구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신우정 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김한성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤철식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 문성준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정용원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김승희 선임의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 변경) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상세 의안은 주주총회소집공고일 이전에 확정하여 제출할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. |
- 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이태규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강옥구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신우정 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김한성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤철식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 문성준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정용원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김승희 선임의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 국민기업구조조정 전문회사 대표이사 현) 부동산일번지홀딩스 회장 현) 에이치에스비 회장 현) 라온랜드(주) 대표이사 |
| 강옥구 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 아이티베이스(주) 대표이사 전) 미국 아리조나태양광 CIO 현) 라온랜드(주) 부사장 |
| 신우정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)메가커뮤니케이션 부사장 전) (주)아이톡시 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한성 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)지니웍스 이사 전) (주)월드짐아시아파트너스 이사 전) 아이씨코퍼레이션 신규사업담당 등기이사 전) (주)넥스트월드 부사장 현) (주)엘케이프로젝트 대표이사 |
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| 윤철식 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 농업과학기술원 연구원 전) 고려대학교 공학기술연구소 연구교수 현) 농림축산식품부 국책연구 평가위원 현) (주)마이코플러스 대표이사 |
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| 문성준 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)래몽래인 CFO 전) (주)엠씨에이 CFO 현) (주)모팩스튜디오 CFO |
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| 정용원 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)SM C&C 이사 현) (주)스튜디오엑스랩 이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승희 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 안진회계법인 공인회계사 전) 청운회계법인 공인회계사 전) University of Iowa 연구원 전) 미단시티개발(주) 경영기획본부장 전) LOCZ Korea 경영관리본부장 현) 마누엘파트너스(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 공연장 운영업 85. 베이커리 식품 제조 및 도소매업 86. 즉석판매제조 및 가공업 87. 창업자 및 벤처기업에 대한 투자 88. 벤처캐피탈업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |