정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정용원 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김남희 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박성빈 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신욱호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한우엽 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박세환 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상세 의안은 주주총회소집공고일 이전에 확정하여 제출할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. |
- 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정용원 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김남희 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박성빈 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신욱호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한우엽 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박세환 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜모팩 CFO 전) ㈜래몽래인 CFO 현) ㈜모팩 CFO |
| 정용원 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜SM C&C 매니지먼트 총괄이사 전) ㈜디엔터테인먼트 매니지먼트 이사 현) ㈜스튜디오엑스랩 콘텐츠기획총괄 이사 |
| 김남희 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | 전) HB저축은행 과장 전) KR투자증권 차장 |
| 박성빈 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 에어부산 대리 현) ㈜봄 대표 현) ㈜도시애 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신욱호 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜글로스타 부사장 전) 비나인인베스트먼트그룹 대표이사 현) 신앤킴파트너스 대표이사 |
신앤킴파트너스 대표이사 |
| 한우엽 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜한빛소프트 사업팀장 전) ㈜다우기술 차장 전) ㈜모노버스 이사 현) ㈜티온컴퍼니 전략기획이사 |
㈜티온컴퍼니 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세환 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 예스24㈜ 마케팅 팀장 전) ㈜스포츠앤스토리 부사장 전) 오엑스인사이트 이사 현) ㈜애드밀 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 89. 컴퓨터 및 주변기기 제조업 및 도소매업 90. AI·빅데이터·클라우드(ABC) 사업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |