주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 공덕동 456번지 한국사회복지회관 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제18기 감사의 감사보고 2) 제18기 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2013.01.01~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 3인) 제3-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3인) 제4-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10-06 | 3 | 신규선임 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 |
절강성 QWave정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 | 중국 항주대학교 중문학과 졸업 | 중국 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09-16 | 3 | 신규선임 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) |
United Overseas Bank 전무 | 캐나다 University Of Guelph 경영학과 졸업 | 싱가포르 |
| 그레이스 루 (Grace Lu) |
1973-06-03 | 3 | 신규선임 | - General Electric Master Black Belt(6Sigma) - McKinsey Operation Practice 전문 부책임 |
Envision Energy 전무 | 중국 푸단대학교 물리학 석사졸업 | 중국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 |
절강성 QWave정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 | 중국 항주대학교 중문학과 졸업 | 중국 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) |
United Overseas Bank 전무 | 캐나다 University Of Guelph 경영학과 졸업 | 싱가포르 |
| 그레이스 루 (Grace Lu) |
1973-06-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - General Electric Master Black Belt(6Sigma) - McKinsey Operation Practice 전문 부책임 |
United Overseas Bank 전무 | 중국 푸단대학교 물리학 석사졸업 | 중국 |