정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,846 | - 매출액 | 113,863 | |
| - 부채총계 | 25,763 | - 영업이익 | 20,022 | ||
| - 자본금 | 5,648 | - 당기순이익 | 15,102 | ||
| - 자본총계 | 196,083 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,029 | - 매출액 | 139,365 | |
| - 부채총계 | 41,565 | - 영업이익 | 23,199 | ||
| - 자본금 | 5,648 | - 당기순이익 | 15,080 | ||
| - 자본총계 | 190,464 | *주당순이익(원) | 1,472 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 3명 선임 및 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2013.01.01~2013.12.31)연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 3인) 제3-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3인) 제4-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10-06 | 3 | 신규선임 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 |
절강성 QWave정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 | 중국 항주대학교 중문학과 졸업 | 중국 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09-16 | 3 | 신규선임 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) |
United Overseas Bank 전무 | 캐나다 University Of Guelph 경영학과 졸업 | 싱가포르 |
| 그레이스 루 (Grace Lu) |
1973-06-03 | 3 | 신규선임 | - General Electric Master Black Belt(6Sigma) - McKinsey Operation Practice 전문 부책임 |
Envision Energy 전무 | 중국 푸단대학교 물리학 석사졸업 | 중국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 |
절강성 QWave정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 | 중국 항주대학교 중문학과 졸업 | 중국 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) |
United Overseas Bank 전무 | 캐나다 University Of Guelph 경영학과 졸업 | 싱가포르 |
| 그레이스 루 (Grace Lu |
1973-06-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - General Electric Master Black Belt(6Sigma) - McKinsey Operation Practice 전문 부책임 |
United Overseas Bank 전무 | 중국 푸단대학교 물리학 석사졸업 | 중국 |