주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-02-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12(상암동) DMS (디지털 매직 스페이스) 12층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 의안 : 사내이사 장잉펑(Zhang Yingfeng) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장진(Zhang Jin) 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 마썽밍(Ma Shengming) 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-01-15 회사분할결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장잉펑 (Zhang Yingfeng) |
1977-05-19 | 3 | 신규선임 | -상하이 후지앙 로펌 -샨다 인터렉티브 엔터테인먼트 부사장 |
샨다게임즈 대표이사 | 서던메소디스트대학교 로스쿨 | 중국 |
| 장진 (Zhang Jin) |
1973-11-01 | 3 | 신규선임 | -Lenovo그룹 부사장 -샨다 인터렉티브 엔터테인먼트 전무 |
샨다게임즈 최고관리책임자(CAO) | 중국런민대학교 석사 | 중국 |
| 마썽밍 (Ma Shengming) |
1965-12-10 | 3 | 신규선임 | -Ningxia Lingwu Zhongyin Cashmere 법무 부문장 -Ningxia Zhongyincashmere International Group 최고 감독관 |
샨다게임즈 이사 | 대졸 | 중국 |