주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 지하2층 회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 치하이잉(Qi Haiying) 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3인) 제3-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 치하이잉(Qi Haiying) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10 | 3 | 재선임 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 -(현)CareBay Maternity Care Service(Shanghai) Co.,Ltd 임원 |
-CareBay Maternity Care Service(Shanghai) Co.,Ltd (임원) |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09 | 3 | 재선임 | -Bank of America 부사장 -HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) -(현)United Overseas Bank 전무 |
-United Overseas Bank (전무) |
| 치하이잉 (Qi Haiying) |
1978-10 | 3 | 신규선임 | -샹하이 뉴믹스 커뮤니케이션 이사 -레크론 인터넷미디어산업 대표이사 -(현)베이징 Union Damei Advertising CEO |
-베이징 Union Damei Advertising (CEO) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 절강성 신문출판국 절강도서회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술유한회사 총경리 -(현) CareBay Maternity Care Service(Shanghai) Co.,Ltd 임원 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) -(현)United Overseas Bank 전무 |
| 치하이잉 (Qi Haiying) |
1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -베이징 Union Damei Advertising CEO -샹하이 뉴믹스 커뮤니케이션 이사 -레크론 인터넷미디어산업 대표이사 -(현)베이징 Union Damei Advertising CEO |