정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,470 | - 매출액 | 36,063 | |
| - 부채총계 | 21,454 | - 영업이익 | 13,685 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | -28,387 | ||
| - 자본총계 | 119,015 | *주당순이익(원) | -2,543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,737 | - 매출액 | 72,386 | |
| - 부채총계 | 32,267 | - 영업이익 | 10,882 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | -2,263 | ||
| - 자본총계 | 115,469 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 3인 선임 및 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2016.01.01~2016.12.31)연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 치하이잉(Qi Haiying) 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3인) 제3-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 치하이잉(Qi Haiying) 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-17 참고서류 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10 | 3 | 재선임 | - 항주시 신업금망 정보통 신유한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박 (浙租方博)과학기술유한 회사 총경리 - (현)절강성 QWave정보기 술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 |
- 절강성 QWave정보기 술유한회사 (이사장 및 총경리) |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09 | 3 | 재선임 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) - (현)United Overseas Bank 전무 |
- United Overseas Bank (전무) |
| 치하이잉 (Qi Haiyin |
1978-10 | 3 | 신규선임 | - 샹하이 뉴믹스 커뮤니케 이션 이사 - 레크론 인터넷미디어산 업 대표이사 - (현)베이징 Union Damei Advertising CEO |
- 샹하이 뉴믹스 커뮤 니케이션 (이사) - 레크론 인터넷미디어 산업 (대표이사) - 베이징 Union Damei Advertising (CEO) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차오웨이 (Cao Wei) |
1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 절강성 신문출판국 절강도서 회사 편집자 - 항주시 신업금망 정보통신유 한회사 총경리 - 절강임대그룹 절조방박(浙租 方博)과학기술유한회사 총경리 - (현)절강성 QWave정보기술유 한회사 이사장 및 총경리겸임 |
| 태오진콕 (Teoh Jin Kok) |
1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America 부사장 - HSBC 중국, 싱가포르, 대만 지사장(재무부문) - (현)United Overseas Bank 전무 |
| 치하이잉 (Qi Haiying) |
1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - MBA, University of Northern Virginia - 베이징 Union Damei Advertis ing CEO - 샹하이 뉴믹스 커뮤니케이션 이사 - 레크론 인터넷미디어산업 대표이사 |