타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | Actoz Soft Hong Kong Limited | 대표이사 | Guo Haibin |
| 자본금(원) | 1,142,200,000 | 회사와 관계 | 해외자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 1,000,000 | 주요사업 | IP Business, E-Sports | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 19,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 20,879,100,000 | |||
| 자기자본(원) | 115,469,936,349 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.1 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 20,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 100.0 | |||
| 4. 취득방법 | 현금출자(유상증자참여로 인한 신주취득) | |||
| 5. 취득목적 | 해외 비즈니스 및 투자 확대 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2017-11-30 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 147,737,258,238 | 취득가액/자산총액(%) | 14.1 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-22 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | 해당사항 없음 | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 (주)액토즈소프트가 지분 100.0%를 보유하고 있는 Actoz Soft Hong Kong Limited의 주주배정 유상증자에 참여한 건입니다. - 상기 2. 취득내역의 '취득금액(원)'은 출자금액 USD 19,000,000에 이사회 결의일 전일(11/21) 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율(1098.9원/달러) 을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 자산총액과 자기자본은 (주)액토즈소프트의 제21기 연결기준(2016.12.31)으로 작성하였습니다. - 상기 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준으로, 관련 기관의 실무 절차에 따라서 변동될 수 있습니다. - 상기 10. 감사(감사위원) 참석여부 관련하여 당사의 감사위원회 전원은 사외 이사로 구성되어 있어, 전원 참석으로 기재하였습니다. - 하기 발행회사 및 상대방에 관한 요약 재무상황은 발행회사가 당기중 신설된 법인이므로 결산기가 도래하지 않아, 현재까지의 재무상황을 기재하였습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 1,142 | - | 1,142 | 1,142 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| Actoz Soft Hong Kong Limited | 중국(홍콩) | Mongkok, Kowloon, Hong Kong | 67474430-000-03-17-5 |
| 직업(사업내용) | IP Business, E-Sports | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)액토즈소프트 | 1,000,000 | 100.0 |
| 대표이사 | Guo Haibin | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,142 | 자본금 | 1,142 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 1,142 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 해외 자회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | Shanda Games Korean Investment Ltd. | 해당사항 없음 | |
| 대표이사 | Guo Haibin | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 2017.06.22 100% 현금출자를 통한 설립(자본금 1,142,200,000원) | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||