주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 문정2동 150-8 송파 청소년수련관3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,비상근이사 1) -제3-1호의안: 상근이사 박창일 재선임의 건 -제3-2호의안: 비상근이사 안창권 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보구한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창일 | 1962-06-19 | 3 | 재선임 | - KAIST 정보통신공학 졸업 - LG반도체㈜ |
㈜아이앤씨테크놀로지 대표이사 | 석사 | 대한민국 |
| 안창권 | 1963-01-21 | 3 | 재선임 | -고려대학교 법학 학사 -사법고시 28회 |
해동법무법인 변호사 | 학사 | 대한민국 |