주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2013.01.01~2013.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장한용 신규 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 도정기 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보구한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장한용 | 1969-10-03 | 3년 | 신규선임 | KAIST 전자공학과 석/박사 미디어콤 엠엠씨테크놀로지 카이로넷 |
(주)아이앤씨테크놀로지 상무이사(연구소장) | 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도정기 | 1960-09-21 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 전자공학과 아주대학교 경영학 석사 광동세무회계 |
광동세무회계 | 석사 | 대한민국 |