정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,508 | - 매출액 | 57,822 | |
| - 부채총계 | 11,235 | - 영업이익 | 3,851 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | 2,529 | ||
| - 자본총계 | 62,273 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,447 | - 매출액 | 58,958 | |
| - 부채총계 | 11,782 | - 영업이익 | 5,243 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | 2,221 | ||
| - 자본총계 | 63,665 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김경신 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 3) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 5. 제5호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 6. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승원 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경제학과 現)(주)KMH하이텍 경영지원팀장 |
| 김동욱 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 전자공학부 現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경신 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 前)삼성전자(주) 선임연구원 現)인덕대학교 방송미디어학과 명예교수 |
주식회사 아시아경제(임기:2017.03.28~2020.03.27) * 2020.03.24 사임 예정 |