정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-08-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014. 7. 1 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집일자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | - / - | 2014-09-05 / 09시 |
| - 당일 이사회를 통하여 의안을 재확인하고, 변경된 주주총회 개최일시를 확정함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-09-05 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -1호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 김파남 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 이정우 선임의 건 -3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사 조준웅 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 추성태 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-07-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-07-01 주주총회소집결의 2014-07-25 주주총회소집결의 2014-07-25 주주총회소집공고 2014-08-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김파남 | 1957-07-27 | 2년 | 신규선임 | -(주)포스코ICT -(주)윈텍시스템 대표이사 |
(주)아이에이치홀딩스 대표이사 | 한남대학교 대학원 | 대한민국 |
| 이정우 | 1943-03-19 | 2년 | 신규선임 | -하나금융지주 고문 -마이애셋자산운용 회장 |
(주)케이엔엔 감사 | 한양대학교 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조준웅 | 1940-10-13 | 2년 | 신규선임 | -인천지방검찰청 검사장 -광주고등검찰청 검사장 -춘천지방검찰청 검사장 |
법무법인 세광 대표변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 추성태 | 1963-06-28 | 2년 | 신규선임 | -(주)범화식품 -대구한의대 객원교수 |
(주)이비채 대표이사 | 대구한의대학교 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 국제물류항공운송주선업 27. 국제물류해상운송주선업 28. 화물자동차운송사업 29. 물류컨설팅사업 30. 통관업 31. 의료사업 및 의료관련 서비스업 32. 의약품 및 의약부외품 기술개발, 제조 및 판매업 33. 생명공학관련 기술 및 제품개발, 제조 및 판매업 34. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공업 35. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 36. 의료용 기기 및 기구 제조 및 판매업 37. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업 38. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매 |
-사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 각 호에 관련된 부대사업 | 39. 각 호에 관련된 부대사업 | -순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |