주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로330 비아이이엠티(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제3호 의안 : 이사(사내이사 윤종순) 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 이순우 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 이영환 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 조인하) 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순우 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | (주)서울지식거래서 |
| 이영환 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 화산이엔씨 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인하 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | (주)에코탑 부사장 | - |